PLA/FT y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Links para:

Ley 155-17 (https://www.dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/155-17.pdf)

 

Reglamento de Aplicación de la Ley 155-17 (http://www.consultoria.gov.do/Documents/GetDocument?reference=760d39f5-4792-45ca-9d92-3d609be54caa)

 

40 Recomendaciones del GAFI (https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones)